A través de una resolución, la Unidad de Información Financiera exhortó a los bancos y entidades financieras a que desde agosto “hagan un seguimiento reforzado de las transacciones con monedas virtuales", como las bitcoins.
La Unidad de Información Financiera (UIF) exhortó a los “sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas de lavado” (bancos y entidades financieras) a seguir con "especial atención las transacciones con monedas virtuales", como las bitcoins.
A través de la resolución 300, publicada en el Boletín Oficial, la unidad dirigida por José Sbatella emplazó a las entidades a que desde agosto hagan "un seguimiento reforzado de las operaciones con monedas virtuales, evaluando que se ajusten al perfil del cliente".
El organismo explicó que entiende por "moneda virtual" a la “representación digital de un valor como medio de intercambio, pero que no tiene curso legal, ni se emite ni está garantizado por ningún país o jurisdicción”.
Y aclaró que esas monedas "se diferencian del dinero electrónico, que es un mecanismo para transferir digitalmente monedas fiduciarias que tienen curso legal en algún país o jurisdicción".
También recordó que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) emitió varios "documentos sobre los riesgos que implican las monedas virtuales, principalmente el anonimato, que impide la trazabilidad nominativa de las operaciones".
Además, sostuvo que estas monedas “permiten el movimiento transfronterizo de activos entre entidades de diferentes países, algo que permitiría participar de esas operaciones a jurisdicciones sin controles sobre lavado”.
Fuente: http://www.ieco.clarin.com/economia/Aumentan-controles-monedas-virtuales_0_1172283091.html
