Imagen ilustrativa
Condenados a prisión condicional por fraude millonario tras cobrar doble indemnización
Una pareja de San Juan fue condenada a tres años de prisión condicional por defraudar a una minera al no devolver una indemnización duplicada de más de $200 millones. El dinero fue desviado para evitar su restitución.
- Doble indemnización de $200 millones cobrada por error.
- Condenados a 3 años de prisión condicional.
- Fraude contra la minera Andina S.R.L.
- Dinero desviado a cuenta de la esposa.
- Embargo de $140 millones sobre el patrimonio.
Un caso de fraude contra una empresa minera en San Juan ha culminado con la condena a tres años de prisión condicional para Dany Roberto Sarmiento y Myriam Mabel Muñoz. La pareja fue hallada culpable de estafa tras recibir por error una doble indemnización de la firma Minera Andina S.R.L., ascendiendo el monto total a más de $200 millones. Sarmiento, exempleado del yacimiento Veladero, recibió inicialmente 107 millones de pesos por su desvinculación, pero un error administrativo duplicó el pago.
En lugar de informar la equivocación o reintegrar los fondos, Sarmiento y Muñoz habrían ideado un plan para desviar el dinero. Según la investigación fiscal, el exempleado dejó de responder a los requerimientos de la empresa y transfirió parte de la suma a la cuenta de su entonces pareja, Muñoz. Esta maniobra fue interpretada por el fiscal Guillermo Heredia como una clara intención de apropiación indebida y defraudación.
La minera, perteneciente a Barrick Gold, inició acciones legales al no poder recuperar el dinero, lo que derivó en una denuncia por defraudación. A pesar de las medidas cautelares, incluyendo un embargo de 140 millones de pesos sobre bienes de la pareja, la empresa aún no ha recuperado los fondos. La causa penal también ha coincidido con el proceso de divorcio de Sarmiento y Muñoz, profundizando su situación personal.
Finalmente, ante la posibilidad de enfrentar un juicio oral con penas mayores, la defensa acordó un juicio abreviado. La condena de tres años de prisión condicional implica que la pareja no deberá cumplir la pena efectiva si respetan las reglas de conducta impuestas por el tribunal, como constituir domicilio y someterse a control. Este caso pone de manifiesto los riesgos de errores administrativos y la importancia de la integridad en las transacciones financieras empresariales.
Este caso es relevante para el sector minero y financiero argentino, evidenciando los riesgos de fraude y la necesidad de controles internos robustos. Los inversores y empresarios deben estar atentos a la gestión de pagos y a las posibles repercusiones legales de errores administrativos. La recuperación del dinero por parte de la empresa será un punto a seguir.
